Незаконную банковскую деятельность остановили полицейские в Ярославле

26 июня 2023, 04:33 11

Четыре ярославны от 35 до 46 лет были задержаны по подозрению в ведении незаконной банковской деятельности. Эти предприимчивые дамы открыли теневой банк в Дзержинском районе Ярославля. Не имея специальной лицензии, они создали финансовую организацию, чтобы обналичивать деньги. С 2019 по

июнь 2023 года их клиенты переводили по надуманным предлогам деньги на счета фиктивных фирм, подконтрольных женщинам. После чего эти суммы обналичивались и возвращались заказчикам с удержанием комиссии в размере 10 %. Оказывая эти услуги, подельницы заработали около 100 миллионов рублей. «Проведено 12 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых. Изъята компьютерная техника, более 100 банковских карт, печати, ключи электронной цифровой подписи, бухгалтерская документация подконтрольных организаций, а также денежные средства в сумме свыше 1,5 млн рублей.Возбуждено уголовное дело. Фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении»,– рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области 24 июня.

Ярославль