Предприниматели обналичивали миллионы в Ярославской области и попали под суд
Деятельность троих предпринимателей Ярославской области была пресечена сотрудниками ФСБ в ходе оперативных мероприятий. Было установлено, что подозреваемые, не имея на то лицензии, занимались банковской деятельностью. Они использовали в качестве нелегального банка офисное помещение в Заволжском районе
г. Ярославля. «Там за денежное вознаграждение регулярно оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по незаконному переводу денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций с целью их обналичивания», - сообщили 21 июля в УМВД РФ по Ярославской области. Только за 2020 год ими получен доход в виде в сумме более 20 миллионов рублей. Эти деньги они провели в качестве комиссионного вознаграждения.
«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся необходимые следственные действия», - уточнили в УМВД РФ по ЯО.
