Жительница Коврова попалась на миллионных махинациях с денежными переводами

По версии следствия, в сентябре прошлого года жительница Коврова, действуя в интересах неких хозяйствующих субъектов, обратилась к своей знакомой с просьбой открыть на ее имя общество с ограниченной ответственностью. При этом знакомой дама объяснила, что от нее требуются лишь личные документы и не более, а сама фирма будет легальной, и займется то ли продажей табака, то ли продажей одежды или стройматериалов - конкретнее она объяснить не смогла.

«Женщина, не имевшая работы и нуждавшаяся в деньгах, согласилась за денежное вознаграждение предоставить обвиняемой личные документы, с использованием которых 12 сентября  2017 года было зарегистрировано ООО «Тренд», - сообщила корреспонденту «Хронометра» старший помощник СУ СК России по Владимирской области Ирина Минина.

Однако на самом деле новая фирма оказалась ни чем иным, как средством для перевода денежных потоков от хозяйствующих субъектов, заинтересованных в уходе от налогов, на счета других организаций. Так, с ноября 2017 года по май 2018 на счета «Тренд» стали поступать деньги, которые затем переводились коммерческим организациям из Казани. При этом налоговая служба, проанализировав движение денежных потоков, пришла к выводу, что «Тренд» - это «транзитная» фирма, выполняющая чисто «техническую» функцию для лиц, желающих уменьшить свои налоговые обязательства.

Важным является тот факт, что в ходе расследования вскрылись финансовые операции, говорящие о сокрытии от налогов многомиллионных денежных потоков, поэтому следователь СК выделил уголовное дело в отношении участников теневой экономической схемы в отдельное производство, которым теперь занимаются следователи полиции.

Кстати, за все это время обвиняемая создала еще две аналогичные фирмы. На подставных лиц также возбуждены уголовные дела, причем в отношении двух человек расследование уже завершено. Сама женщина от дачи показаний отказалась.

Расследование проводилось при взаимодействии с региональным УФСБ. На днях уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.