Житель Владимира держал «контору» по обналичиванию чужих денег

На днях по материалам, собранным оперативниками регионального УФСБ, следственное управление УМВД России по Владимирской области возбудило уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Фигурантом по делу проходит 41-летний житель Владимира.

По версии следствия, в 2017-2018 годах владимирец разработал схему по обналичиванию денег. Для этого он использовал подконтрольные фирмы-«однодневки», на счета которых предприниматели, а также коммерческие и некоммерческие организации, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов, переводили свои денежные средства. Как правила, все эти фирмы игнорировали получение лицензий на те или иные виды деятельности, потому и обращались к держателю теневого бизнеса, дабы тот придал законный вид их махинациям.

«Общая сумма «обналиченных» денежных средств, снятых и перечисленных с расчетных счетов, составила более 52,5 миллионов рублей», - сообщил корреспонденту «Хронометра» официальный представитель УФСБ России по Владимирской области Алексей Колосов.

За услуги мужчина брал с клиентов 10% от суммы сделки. Таким образом, ему удалось получить более 5 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.