Бизнес по-муромски: через фирмы-однодневки обналичили более 200 миллионов рублей

В Муроме 40-летняя Светлана Трелина осуждена на 4 года условно. Кроме того, она должна выплатить штраф в 250 тысяч рублей. Трелина вместе со знакомым предпринимателем решила заработать на незаконном обналичивании средств. Вместе они стали организаторами незаконной банковской деятельности. Купили печати, бланки, штампы, учредительные документы фиктивных организаций. Создали несколько подконтрольных фирм, оформив их на номинальных учредителей. В том числе,  на местных алкоголиков.  Оставалось лишь продумать схему и найти компании, которые заинтересовались бы такого рода услугами. Клиенты, желающие незаконно обналичить средства, нашлись довольно быстро. - В период с октября 2007 года по август 2012 года, используя более 22 расчетных счетов, соучастники преступления для 66 клиентов провели свыше 130 незаконных банковский операций и обналичили свыше 208 миллионов рублей, -  7 апреля рассказала корреспонденту «Хронометра» старший помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Ирина МИНИНА. Себе  организаторы бизнеса оставляли комиссионные: от одного до шести процентов от суммы. Всего они заработали свыше 11 миллионов 180 тысяч рублей. Ирина Александровна также добавила, что Светлана Трелина заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Такую же бумагу подписал и ее партнер – ранее он тоже был осужден на пять с половиной лет условно со штрафом в размере 400 тысяч рублей.