В Тамбове группировка теневых банкиров прокрутила три миллиарда рублей

По предварительной информации, лидер криминальной структуры и его десять «коллег» в период с января 2019 по май 2022 года оказывали индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний в ряде регионов услуги по обналичиванию денег. За это они брали комиссию от 6 до 10 процентов.

— По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более трех миллиардов рублей, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Доход преступного сообщества превысил 70 миллионов рублей. Проведено около 70 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых. Изъяты компьютерное оборудование, печати, документация и др.

Возбуждены уголовные дела по статьям 172, 173.1, 210 УК РФ, которые в настоящее время объединены в одно производство и расследуются в Следственном управлении УМВД России по Тамбовской области.

Предполагаемый организатор заключен под стражу, нескольким фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавила Ирина Волк.

Следственные действия проводились на территории Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Краснодарском крае.