Через обвиняемых прошла почти сотня миллионов рублей
Трех ярославцев в возрасте от 36 до 44 лет обвиняют в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. Областная прокуратура уже передала уголовное дело в Кировский районный суд Ярославля.
Следствие выяснило, что попавшие на скамью подсудимых создали подпольный банк и по фиктивным договорам обналичивали деньги для различных юридических лиц. Таким образом через «обнальщиков» и их счета в течение 2021-2022 гг. прошли примерно 90 миллионов рублей. «Заработок» нелегалов тоже получился вполне изрядным. Сумма вознаграждения, выплаченная подпольным банкирам их клиентами, превысила 6 миллионов рублей.
В прокуратуре Ярославской области отмечают, что наказание за такое преступление может составлять до 7 лет лишения свободы со штрафом.
Напомним: ранее мы сообщали, что в Ярославской области задержали и отправили под домашний арест двух «обнальщиков», которые попытались нажиться на своем прежнем клиенте. Рисковые мужчины подали в суд на фирму многомиллионный иск, опираясь на фиктивные документы, но предложили «замять» дело за наличные. В процессе получения денег их и взяли с поличным. Видимо, клиент решил больше не связываться с такими «партнерами».
Как говорится в народе, "повадился кувшин по воду ходить - там и лоб расшибет".