В Пензе участники ОПГ по решению суда вернут государству почти 95 млн рублей

27 апреля 2023, 03:00 16

Вступил в законную силу приговор Железнодорожного районного суда Пензы в отношении преступной группы, занимавшейся обналичиванием денег для организаций. В ОПГ состоял 21 участник. Следствием установлено, что в 2009 году группа лиц организовала дятельность нелегального банка, чтобы совершать незаконные

операции по обналичиванию денег для хозяйствующих субъектов. Им удалось создать «обнальную» площадку. За эти услуги клиенты платили 3% от суммы незаконно обналиченных денег.

- В период с 2009 по 2015 годы объем обналиченных нелегальным банком денежных средств составил более 2,1 млрд рублей, а полученный участниками организованной группы доход - 94 821 965,51 рублей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Прокурор Пензенской области обратился в суд с иском о том, чтобы взыскать с осужденных в доход бюджета Российской Федерации сумму незаконно полученного дохода. Железнодорожный районный суд удовлетворил иск. Ответчики подали апелляционные жалобы, но судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда признала доводы несостоятельными и оставила решение без изменений.

Отмечено, что у подсудимых арестуют имущество: 26 квартир, 6 жилых домов, 14 земельных участков, 7 иных объектов недвижимого имущества, 18 автомобилей.

Пенза