Банду теневых банкиров задержали в Нижнем Новгороде, они обналичили 145 млн рублей

доход банды превысил 146 млн рублей.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, теневые банкиры без регистрации и спецразрешения оказывали услуги по проведению финансовых операций. Их клиентами были простые граждане и юридические лица.

«Имея доступ к расчетным счетам фиктивных организаций, они переводили средства клиентов подконтрольным фирмам и индивидуальным предпринимателям с назначением платежей по фиктивным основаниям. После чего выводили деньги с расчетных счетов наличку и передавали клиентам», - рассказала Ирина Волк.

По подозрения в незаконной деятельности, в рамках расследования уголовного дела, были задержаны предполагаемый организатор банды, бухгалтер и пять соучастников, занимавшихся подготовкой платежных документов и искавших заинтересованных клиентов.

Полиция провела обыски у подозреваемых – в офисах и дома, осмотрели 10 автомобилей. В итоге были изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютеры и свыше 200 банковских карт.

Один подозреваемый помещен под домашний арест. Расследование продолжается.

Игорь МОСКВИН, нижний Новгород