Уголовные дела «Тольяттиазота» расследуют в Нижнем

Как сообщают самарские СМИ, уголовные дела, возбужденные в отношении сотрудников химкомбината ОАО «Тольяттиазот», в настоящее время переданы для производства предварительного следствия на уровень округа – из следственного управления СК РФ по Самарской области в следственное управление СК РФ по Приволжскому федеральному округу. На данный момент сотрудники «Тольяттиазота», крупнейшего в мире производителя аммиака, являются фигурантами двух уголовных дел. Первое из них было возбуждено против юристов ОАО «Тольяттиазот» Андрея Кинчарова и Евгения Муратова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185.4 УК РФ (незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг). По версии следствия, в период с 24 августа по 3 октября 2011 года обвиняемые незаконно ограничили установленные законодательством РФ права владельца эмиссионных ценных бумаг ОАО «Уралхим», не предоставив акционеру ОАО «Тольяттиазот», для ознакомления список лиц, которые имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а также копию данного документа. Нарушение норм действующего законодательства РФ не позволило «Уралхиму» исполнить обязанности по договору, заключенному с компанией «Белпорт Инвестментс Лимитед» и привело к одностороннему отказу компании от договора, что повлекло причинение «Уралхиму» крупного ущерба в виде упущенной выгоды в сумме более $ 202 млн.В производстве самарских следователей также находилось дело, возбужденное в декабре прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Следователи выяснили, что неустановленные лица в 2008-2011 годах разработали схему экспорта жидкого аммиака и карбамида по заниженным ценам. Сырье покупала швейцарская компания Nitrochem Distribution AG, аффилированная с мажоритарными акционерами ТоАЗа. Затем компания перепродавала аммиак и карбамид по рыночным ценам. Сумма ущерба от трансфертного ценообразования оценивается в $550 млн. Nitrochem Distribution AG принадлежит президенту крупного агрохимического холдинга Ameropa AG, гражданину Швейцарии Андреасу Циви, давнему партнеру бывшего главы ТоАЗа Владимира Махлая, с которым продолжил работу его сын Сергей Махлай, возглавивший совет директоров ТоАЗа в 2011 году. Кроме того, на предприятии были выявлены факты вывода наиболее ликвидных активов – производства метанола и самого современного агрегата аммиака. Позднее дела о выводе активов и выводе средств были объединены в одно производство. Суммарный ущерб от мошенничества на ТоАЗе оценивается в $ 1,5 млрд. В январе генеральный директор ТоАЗа Евгений Королев внезапно отбыл в Лондон, по официальной версии, «в служебную командировку», из которой он до сих пор не вернулся. Вскоре он был объявлен в федеральный розыск как подозреваемый в мошенничестве. Королев и «Тольяттиазот» пытались обжаловать возбуждение уголовного дела в суде, однако недавно Комсомольский районный суд г. Тольятти отклонил обе жалобы, тем самым подтвердив правомерность постановления о возбуждении уголовного дела, а также законность всех проведенных следственных действий. Напомним, ранее постановлением суда был наложен арест на акции «Тольяттиазота», принадлежащие Trafalgar Development Ltd., Instatania Holdings Ltd., Kamara Ltd., Bairiki Inc., Halnure Ltd., в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве. Постановление также запрещает ЗАО «Тольяттихимбанк», ЗАО «Московский фондовый центр» и ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» вносить изменения в счетах депо указанных выше компаний как о собственниках акций ОАО «Тольяттиазот». Суд посчитал, что изменения в схемах владений акциями ТоАЗа этими структурами может повлечь за собой сокрытие вещественных доказательств и создаст препятствия для расследования уголовного дела. Это постановление адвокаты «Тольяттиазота» также пытались обжаловать, но Самарский областной суд в апреле подтвердил правомерность ареста. Это, по сути, означает, что на данный момент любые коммерческие сделки с акциями ТоАЗа невозможны.Журналисты отмечают, что передача уголовных дел на более высокий уровень положительно скажется на ходе расследования. Это существенно сузит возможности «Тольяттиазота» в оказании давления на следствие. Ранее СК РФ не единожды обвинял руководство предприятия в попытках создать препятствия для следствия и предупреждал о недопустимости подобных действий. Как сообщила газета «Биржа» (16 июля 2013 г), «руководство «Тольяттиазота» пыталось «замять» уголовные дела, задействовав ряд высокопоставленных лоббистов, в частности, члена Совета Федерации от Республики Марий Эл Александра Торшина. Однако объявленная президентом Владимиром Путиным война коррупции не позволила этого сделать. В связи с тем, что в последнее время президент также уделял немало внимания проблеме деофшоризации экономики, борьбе с использованием «налоговых гаваней» и отмыванием денег, можно рассчитывать, что правоохранительными органами наконец-то будет положен конец многолетней схеме вывода на офшорные счета и фирмы прибыли и активов одного из крупнейших российских предприятий».