В Новгородской области под суд идёт налоговый аферист

Следствием установлено, что в период с 2019-го по 2021-ый год руководитель организации, ранее зарегистрированной в Ленинградской области, а с 2019 года – на территории Новгородской области, занимающейся деятельностью по реализации замороженных продуктов питания в крупные торговые сети, разработал схему по уклонению от уплаты налогов.

Коммерческая организация под руководством обвиняемого фиктивно закупала у подконтрольных юридических лиц продукцию и реализовывала ее аффилированным компаниям, являющимся плательщиками налога на добавленную стоимость, при отсутствии реального товарооборота. Это позволяло искусственно нарастить стоимость товара, а также заявлять налоговые вычеты.

При этом никаких производственных площадей и техники на территории Новгородской области общество не имело, фактически арендовав непригодное для целей своей деятельности помещение.

Затем обвиняемый подавал в налоговую инспекцию декларации, в которых указывал суммы уплаченного налога, подлежащего налоговому вычету, не соответствующие действительности.

Таким образом, общество уклонилось от уплаты налогов с организации за три финансовых года на общую сумму более 111 миллионов рублей.

Следователями допрошено большое количество свидетелей, проведено более двадцати обысков по местам жительства и работы обвиняемого, в ходе которых изъята интересующая следствие документация, денежные средства, оргтехника, материальные ценности.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФНС России по Новгородской области при содействии УЭБиПК УМВД России по Новгородской области.

По информации старшего помощника прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елены Григорьевой, в надзорном ведомстве утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Боровичский районный суд для рассмотрения по существу.