Новгородская область: рекордные сроки за рекордные налоговые махинации

Новгородская область: рекордные сроки за рекордные налоговые махинации
На основании материалов, предоставленных в СУ СК РФ по Новгородской области сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и УФСБ России по Новгородской области, уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более чем в 1,8 миллиарда рублей было возбуждено в апреле 2021 года.

По информации старшего помощника руководителя регионального СУ СК по взаимодействию со СМИ Анастасии Садриевой, по версии следствия, собственники предприятия, занимающегося производством химических органических веществ на территории Окуловского района, совершили комплекс умышленных действий, направленных на уклонение от уплаты налогов.

В процессе следствия было установлено, что в 2013-14 годов братья Василий и Сергей Ильичёвы создали организованную преступную группу, которая действовала на территории Новгородской области, Санкт-Петербурга, Москвы и иных субъектов России.

В целях уклонения от уплаты налогов, организации незаконного оборота этилового спирта и легализации полученного дохода по указанию братьев Ильичёвых в Окуловском районе было зарегистрировано ООО «Окуловский химический завод», основным видом деятельности которого являлось производство неспиртосодержащей жидкости – эфира этилового уксусной кислоты.

Генеральным директором «Окуловского химического завода» был назначен Сергей Луговой. Под его руководством завод приобретал денатурированный этиловый спирт, очищал от примесей, разливал в тару и реализовывал на территории Новгородской области и других регионов России.

Таким образом, в период с 3 апреля 2015 года по 25 января 2018 года в результате незаконной предпринимательской деятельности ООО «Окуловский химический завод» приобрёл этиловый спирт, от реализации которого братьями Ильичёвыми был получен незаконный доход в сумме более 16,8 миллиарда рублей.

С целью легализации полученных денежных средств Луговой и иные лица организовали перечисление сумм с расчётных счетов вовлечённых в процесс организаций для оплаты товаров и услуг в интересах Ильичёвых, членов их семей, знакомых, а также выдачи денежных средств в качестве займов на 140 371 797 рублей.

Деятельность созданного Ильичёвыми преступного сообщества повлекла неуплату налога (акциза) в бюджетную систему РФ в сумме 1 851 753 172 рублей и поступление в незаконный оборот этилового спирта, не отвечающего требованиям безопасности, в объёме несколько миллионов литров.

Дело по обвинению Василия Ильичёва, Сергея Ильичёвых и Сергея Лугового в Окуловский районный суд направили в январе 2023 года.

По словам входившего в группу государственных обвинителей Дениса Онькова, длительный срок рассмотрения дела никак не был связан с проблемами по части доказательной базы. Главная сложность заключалась в том, что большинство свидетелей проживает не в Новгородской области, а за её пределами – по всей России. И это вызывало технические сложности: практически все иногородние свидетели допрашивались посредством видеоконференцсвязи.

Кроме того, были оглашены сотни письменных доказательств, в том числе и из области бухгалтерии.

В ходе судебного процесса ни один из троих обвиняемых вину не признал.

При том, что в сентябре 2022 года одна из участниц организации налоговых махинаций – главный бухгалтер ООО «Окуловский химический завод» Галина Егорова – за пособничество в уклонении от уплаты налогов в составе организованной группы была приговорена судом к 2 годам лишения свободы условно. Свою вину в совершении преступлений она признала, дала изобличающие показания в отношении подельников.

По информации пресс-секретаря Окуловского районного суда Елены Капитоновой, 27 декабря 2024 года, по итогам рассмотрения дела братьев Ильичёвых и Лугового суд сделал вывод об их виновности в инкриминируемых преступлениях.

Василию Ильичёву назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллион рублей; Сергею Ильичёву – 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллион рублей; Сергею Луговому – 8 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Алексей КОРЯКОВ,
Окуловка



Источник фото: Объединённая пресс-служба судов Новгородской области