В Ростовской области семеро человек из различных регионов стали фигурантами уголовного дела, связанного с обналичиванием денежных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Согласно предварительной информации, подозреваемые зарегистрировали свыше 80 юридических лиц в период с 2020 по 2023 годы. Эти организации использовались для создания поддельных документов, связанных с переводами денег.
«Затем средства обналичивались и передавались клиентам, обращающимся за незаконными услугами», — говорится в сообщении.
Всего участники схемы смогли заработать более 93 миллионов рублей, а общий оборот их незаконной деятельности превысил два миллиарда рублей.
На текущий момент все семеро задержаны. Правоохранительные органы продолжают проводить расследование по данному делу.