В Телеграм-канале Пензенского Следственного комитета сообщается о завершении расследования по делу о незаконной банковской деятельности.
Установлено, что один из жителей областного центра решил заняться криминальным бизнесом. В составе преступной группы числилось пятеро человек. В ходе своей деятельности злоумышленники создали фирмы, предоставляющие дистанционные банковские услуги.
Чтобы подтвердить деятельность этих организаций, в банк представлялись подложные документы.
Всего было зарегистрировано более 90 компаний.
С помощью этих компаний проводились операции по отмыванию денежных средств.
Организаторы взимали проценты за обналичивание средств.
«С февраля 2021 года по сентябрь 2022 года участники этой группы незаконной банковской деятельности заработали более 21 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.