Предприниматель из Кемерова обманул иностранную компанию на 46 млн рублей

Установлено, что директор коммерческой организации по оптовой торговле твердым топливом заключил контракт с иностранной компанией через интернет. Согласно договоренностям, он должен был продать фирме 10 тысяч тонн энергетического угля. По условиям, компания перевела на подконтрольные фигурантку счета более 46 млн рублей. Кемеровчанин распорядился ими по своему усмотрению. Но оказалось, что иностранным партнерам он представил неверные заявки на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

Противоправную деятельность фигуранта пресекли сотрудники межрайонного отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. Полицейские выявили факт мошеннических действий в отношении одной из иностранных компаний. Оперативная разработка стала поводом для возбуждения уголовного дела, - прокомментировали представитель регионального МВД.

На автомобиль и недвижимое имущество обвиняемого, а также его родственников наложили арест, в счет погашения причиненного ущерба. Следователи допросили более 40 свидетелей, провели обыски, изучили необходимую документацию, а также провели экспертизы. Благодаря проведенной работе удалось установить контакт с потерпевшей стороной, за счет чего следствие получило все необходимые сведения и документы. Для перевода документов были привечены преподаватели Кемеровского государственного университета.

Фигурант не признал вину даже несмотря на неопровержимые доказательства причастности его к совершению преступления. Сейчас материалы дела направлены в суд. Кемеровчанину грозит до 10 лет лишения свободы.