Учредитель из Кемерова обманул государство на 145 млн рублей

Установлено, что 50-летний учредитель и по совместимости директор коммерческой организации, предоставил органам местного самоуправления ложную информацию о планах по строительству и введению в эксплуатацию трех МКД в Анжеро-Судженске и Юргинском муниципальном округе.

В Юргинском округе квартиры должны были выдавать таким категориям кузбассовцев: переселенцев из ветхого и аварийного жилья, детей-сирот и детей без попечения родителей.

В качестве инвестиций в дома на счет организации перевели более 30 миллионов рублей. В декабре 2021 года 24 квартиры должны были быть переданы. Но этого так и не случилось.

В Анжеро-Судженске после завершения строительства организация должна была окружной администрации 93 квартиры. Инвестиции превысили 115 миллионов рублей. Однако предприниматель присвоил деньги, часть потратил на покупку квартиры в Москве.

Противоправную деятельность фигуранта пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. Его задержали в Москве. Ему предъявлено обвинение в совершении 69 преступлений по статьям «Мошенничество», РФ «Неправомерный оборот средств платежей», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Следствием допрошены представители потерпевших, работники муниципальных органов власти, надзорных и контрольных органов. Установлены 120 представителей контрагентов организации, проживающих в Московском регионе, городе Санкт-Петербурге, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях, - отметили в полиции.

В рамках расследования были проведены судебные строительно-технические, бухгалтерские, финансово-аналитическая и судебная почерковедческая экспертизы. На имущество обвиняемого, 52 расчетных счета в девяти банках, на квартиру в Москве и три объекта незавершенного строительства в Кузбассе наложили арест.

Сейчас дело направлено на рассмотрение в Анжеро-Судженский городской суд. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.