В Кузбассе возбуждено уголовное дело из-за миллионных переводов за границу

Кемеровская транспортная прокуратура ранее провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании. Выяснилось, что в 2023 году от имени физического лица на банковские счета шести иностранных компаний перевели в общей сложности около 4,9 млн рублей.

А в документы по переводам, которые отдавали в банк, вносили недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении этих переводов. Далее собранные материалы передали в следственный орган. А позже было принято решение о привлечении к ответственности причастных лиц.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору» Расследование уголовного дела находится на контроле транспортной прокуратуры, - прокомментировали в ведомстве.