В Новокузнецке задержали ОПГ незаконно обналичившую более 10 миллиардов рублей

После этого в разных банках на фиктивные организации открывали счета. Через них с целью незаконного вывода из безналичного расчета осуществлялся оборот средств платежей. Всего за этот период ОПГ удалось обналичить более 10 миллиардов рублей. 

- Преступная деятельность организованной группы, являющейся одной из крупнейших площадок по незаконному обналичиванию денежных средств на территории Российской Федерации, была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Новокузнецку и УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу. Материалы оперативно-розыскной деятельности были переданы в следственные органы, - отметили в СУ СК по Кемеровской области – Кузбассу 29 августа. 

Всех семерых задержали. Они стали фигурантами уголовного дела по статьям «Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах» и «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой». 

Им уже предъявлено обвинение. По ходатайству следователя пятерых фигурантов заключили под стражу на время следствия. 

Следствию еще предстоит установить всех номинальных руководителей юридических лиц, которые руководили этой ОПГ. Будут проведены следственные и процессуальные действия, которые определят все нюансы совершенных преступлений. Ведется сбор и закрепление доказательственной базы. 

Мария ЖИТНИКОВИЧ, Новокузнецк 

Фото: «Провинция.ру»