В Ивановской области задержали банду банкиров, которые отмыли пять миллионов рублей
В Ивановской области обнаружили банду, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Преступники использовали реквизиты ряда подконтрольных фиктивных юридических лиц. На их расчетные счета переводились деньги клиентов. В результате банда незаконно получили доход на сумму более 5 425 000 рублей.
«Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Сотрудники полиции провели обыски в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Ивановской области. Изъяты печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации, черновая документация и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела», - сообщил «Хронометру» 22 марта начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Ивановской области Владислав Радостин.
