В Иванове два человека осуждены за незаконную банковскую деятельность

29 июля вступил в силу приговор Ленинского районного суда г. Иваново членам преступной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность. В 2005 году два бывших сотрудника правоохранительных органов возглавили юридическую фирму «Бизнес и Право», под вывеской которой проводились финансовые операции без необходимых для этого регистрации и лицензии. - Основными клиентами ООО «Бизнес и право» стали предприниматели и организации, уклоняющиеся от уплаты налогов путем перечисления  крупных сумм на счета подставных фирм группировки. Затем денежные средства обналичивались. За несколько лет подобной работы преступники перевели из безналичного в наличный расчет более 3-х миллиардов рублей. За свои услуги осужденные брали 3% от каждой проведенной сделки. Под их руководством действовала масштабная разветвленная сеть филиалов юридической фирмы «Бизнес и Право» в крупных городах Центрального и Южного Федеральных округов. Также у преступников имелась служба собственной безопасности, состоявшая из бывших сотрудников правоохранительных органов и лиц из криминальной среды, которые осуществляли инкассацию, взаимодействие с представителями власти, обеспечение возврата долгов, в том числе незаконными силовыми методами, - сообщили «Хронометру» в пресс-службе УФСБ России по Ивановской области. В ходе следствия были изъяты печати различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, наличные денежные средства, персональные компьютеры, а так же более 100 мешков финансово-хозяйственной документации - «черной  бухгалтерии». Рассмотрев  материалы дела, суд приговорил одного преступника к 3 годам лишения свободы условно, второго - к 2 годам лишения свободы условно. В доход государства обращено более 48 миллионов рублей и свыше 3-х тысяч долларов США, находившиеся на счетах осужденных, а также изъятые при обысках.