Хабаровчанин незаконно обналичил почти миллиард рублей за два года

49-летний хабаровчанин уличён в незаконной обналичке огромной суммы посредством системы «Банк-Клиент».

— Имея доступ к системе и электронным подписям 52 коммерческих предприятий, между собой никак не связанных, мужчина в течение двух лет предоставлял в банки краевой столицы поддельные платежные документы, — сообщила Ирина ЩЕГОЛЕВА, начальник пресс-службы регионального УМВД России.

В финансовых документах злоумышленник указывал не соответствующие действительности сведения о назначении платежей. Полученные контрагентами деньги мужчина обналичивал.

Также для получения финансовой выгоды подозреваемый незаконно через подставное лицо создал и официально зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью.

В настоящее время «миллиардер» находится под подпиской о невыезде. Суд может назначить ему наказание до шести лет лишения свободы.