Хабаровские банкиры-нелегалы заработали 14 миллионов

Хабаровские банкиры-нелегалы заработали 14 миллионов. Об этом пресс-служба краевого УМВД сообщила 8 декабря 2015 г.  Задержаны 13 участников организованной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что ранее судимая за мошенничество 28 летняя хабаровчанка создала организованную группу, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность. Участники группы организовали деятельность по предоставлению услуг транзита – перечисления денежных средств по фиктивным сделкам, через подставные фирмы и в дальнейшем обналичивали денежные средства." - рассказали в ведомстве. За осуществление незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов злоумышленники получали комиссию в размере не менее 2% от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы. В период времени с мая 2014 года по сентябрь 2015 года, только через три подконтрольные теневым банкирам подставные фирмы, поступило по безналичному расчету свыше 100 миллионов рублей, которые впоследствии были обналичены. В результате  чего извлечен доход в особо крупном размере на сумму около 14 миллионов рублей. По словам собеседника, в организованную группу входили бывшие работники банков, экономисты и менеджеры. Следователями УМВД России по Хабаровскому краю совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по краю при силовой поддержке сотрудников СОБР были проведены обыски по местам жительства участников группы и в офисах предприятий. Изъято свыше 300 банковских карт, оформленных как на физических, так и на юридических лиц, а также денежные средства в различной иностранной валюте.  Компьютеры, с помощью которых осуществлялась незаконная банковская деятельность, документация более чем на 20 фирм зарегистрированных, как на участников организованной группы, так и на других лиц. "В настоящее время всем участникам организованной группы предъявлено обвинение по ч.2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере) и избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, следователями  устанавливаются иные лица, входившие в организованную группу и другие факты обналичивания денежных средств." - рассказали в краевом УМВД.