Дошло до суда дело валютчицы, заработавшей на обмене долларов 31 миллион рублей

В Челябинске закончено расследование уголовного дела 55-летней горожанки, которая занималась незаконными валютными операциями. Сделки она совершала прямо в своем автомобиле: подъезжала к определенной точке на карте города, а там ее уже ждали граждане, желающие купить или продать доллары и евро.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, следствие установило, что подобными сделками женщина занималась с января 2019 по август 2022 года, и за это время успела обогатиться на незаконном обмене валют на 31 миллион рублей. По закону, все подобные операции должны проводиться только на основании лицензии на осуществление банковской деятельности и регистрации кредитной организации.

Деятельность валютчицы была выявлена и пресечена сотрудниками ОБЭП. В ходе следствия на денежные средства и имущество обвиняемой на сумму свыше 1,8 млн рублей был наложен арест.

26 сентября 2023 года обвинительное заключение в отношении челябинки утвердила прокуратура Челябинской области. Дело будет рассматривать Советский районный суд  Челябинска. Горожанке грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее Провинция.ру сообщала о другой предприимчивой даме: жительница Челябинска, работавшая в банке, придумала хитроумную схему по «добыче» валюты. Имея доступ в хранилище банка, она распаковывала пачки денег, заменяла стодолларовые купюры номиналом поменьше – в один или десять долларов и снова запечатывала пачки. На подобных махинациях женщина похитила валюты на 10 миллионов рублей. Ее вычислила служба собственной безопасности банка.

Ксения ЦАРЕВА, г. Челябинск



подпишитесь на нас в Дзен