На Южном Урале задержали "банкиров", получивших 12 млн на обналичке

13 июля 2022, 23:50 18

Полицейские при силовой поддержке росгвардейцев задержали 14 человек, которым вменяют создание организованного преступного сообщества и ведение незаконной банковской деятельности. По версии следствия, "банкиры" за определенную плату помогали обналичивать денежные средства по достаточно простой схеме. Они просто

по фиктивным основаниям переводили средства клиентов на счета фирм, контролируемых ОПГ. После этого уже очень просто было обналичить "свои" деньги. Определенный процент от этой суммы "банкиры" оставляли себе – за услугу.
В ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что через эти махинации обвиняемые получили доход в 12 миллионов рублей. Чтобы проделать такую большую работу, в ОПГ создали более 28 коммерческих организаций.
Во время обысков у участников ОПГ изъяли 230 печатей юридических лиц, около 600 банковских карт, компьютерную технику, мобильные телефоны, документы, журналы с черновыми записями, более 40 электронных ключей.
Уголовные дела возбуждены сразу по нескольким статьям: 172, 173.1, 187 и 210 УК РФ. Все материалы соединили в одно производство. Сейчас силовики проверяют, не замешаны ли эти же лица в других преступных эпизодах.
Марина Шадрина

Челябинск