Лжепредприниматели переводили деньги через «фирмы-однодневки»
Незаконная деятельность подозреваемых была пресечена. О подробностях данного дела 21 марта сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Ростовской области.
По предварительным данным, трое жителей Ростова-на-Дону в период с 2015 по март 2018 г. создавали фиктивные организации, которые на самом деле никакой деятельности не осуществляли. На эти фирмы открывались счета в банках, через которые злоумышленники совершали незаконные денежные операции.
Доказательств преступной деятельности более, чем достаточно. В результате 11 обысков, в домах и офисах подозреваемых, было найдено более ста липовых печатей и около ста банковских карт. Также сотрудники полиции изъяли ноутбуки, в которых имеется информация о незаконной финансовой деятельности.
На данный момент выясняются все обстоятельства дела.
